反洗钱十大义务？金融项目的反洗钱项目-浩萱电子商务

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于金融项目的反洗钱项目的问题，于是小编就整理了2个相关介绍的解答，让我们一起看看吧。

反洗钱十大义务？
金融机构对哪些交易或账户会进行反洗钱监测，频繁开户销户？

反洗钱十大义务？

制定并执行有关大额和可疑支付交易报告制度；

收集、分析和监测本行政区域内的大额和可疑支付交易信息，并向中国人民银行报送涉嫌洗钱的可疑交易信息；

对有证据证明利用金融机构从事洗钱活动的，应当及时向当地公安机关举报；

对单位和个人提供有关资料的情况进行保密；

对违反本办法的行为采取必要的措施。

以上就是反洗钱十大义务，希望对您有所帮助。

金融机构对哪些交易或账户会进行反洗钱监测，频繁开户销户？

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行按照第一款第（二）、（三）、（四）项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。中国人民银行根据需要可以调整第一款规定的大额交易标准。

到此，以上就是小编对于金融项目的反洗钱项目包括的问题就介绍到这了，希望介绍的2点解答对大家有用。